اعتقال مافيا إسرائيلية لتبييض الأموال... من الحاخامات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت، يوم أمس، العشرات من شبكة تبييض أموال، يديرها حاخامات يهود متزمتون، ضمن ما أطلقت عليه تسمية «مافيا الحريديم».

وأشار بيان الشرطة إلى أن الأدلة المجمعة لدى «الوحدة القطرية لمكافحة جرائم الاحتيال»، تشير حتى الآن، إلى أن مئات الملايين من الدولارات من «الأموال السوداء» جرى تبييضها لحساب شبكة دولية تصل إلى عدد كبير من الدول الغربية، وأن جزءا من هذه الأموال يعود إلى عائلات الجريمة المنظمة حول العالم.
وكشف البيان عن أن التحقيقات بدأت في أيلول 2014 «بصورة سرية جدا»، وقادت إلى الاشتباه بعشرات من الإسرائيليين الذين يقيمون في فلسطين المحتلة والخارج، معظمهم من الحاخامات المتزمتين من سكان الحي ذي الصبغة الدينية، «بني براك»، جنوب تل أبيب.
ولفتت شرطة العدو إلى أن معظم المتهمين يعملون في «قطاع الصيرفة» الناشط جداً في إسرائيل، مع امتلاك شرطات موازية في الخارج لاستلام الأموال السوداء، بهدف تبييضها.
وأظهرت التحقيقات أن المتورطين استخدموا مجموعة متنوعة من الأساليب لإخفاء مسار تحرك الأموال وتجنب الكشف عنها، بما في ذلك نقلها بين مختلف بلدان العالم عبر حوالات ووثائق كاذبة ومحرفة المصدر، ومن بينها دفوعات أثمان لبضائع غير موجودة جرى إصدارها من شركات مسجلة بحسب الأصول والقوانين المرعية الإجراء إسرائيليا وفي الخارج.

(الأخبار)